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皇冠体育app:美国700万美元加密钱币诈骗犯即将认罪 面临最高刑期为60年

  外汇天眼APP讯 : Jon Barry Thompson日前被美国检方指控犯有700万美元的加密钱币诈骗罪,预计他将对此项指控示意认罪。

  检方在提交给法院的一封信中写道:预计双方迁就此事杀青处理意见,并恳请法院将审理日期定在2020年9月,以便作出讯断。&quot

  此前,Thompson的状师Peggy Cross-Goldenberg在4月份曾表示,在取证方面正在取得 “实质性希望”。

  Thompson是加密钱币托管公司Volantis的负责人,被控以敲诈手段骗取多名客户的钱财,涉及金额跨越700万美元。

  凭据美国检方的说法,Thompson在2018年6月至7月时代,从一位客户那里拿走了300万美元,谎称该笔资金购置的比特币由Volantis托管。然而,Thompson没有向受害者交付任何数字资产,并拖延了客户好几天的时间。

  Thompson还向客户出示了虚伪的账户报表,并在没有先收到任何比特币的情况下,将钱寄给了一个据称是提供比特币买卖的第三方实体。受害人从未收到任何数字资产,也没有获得退款。

  Thompson还从另一个客户那里收到了400万美元,但从未交付任何比特币或送还钱款,其对钱款的去向做了虚伪陈述。

  去年被捕后,Thompson被检方指控犯有两项电汇诈骗罪和两项商品诈骗罪。Thompson最高将被判处60年扣留--每项电讯诈骗罪为20年、每项商品诈骗罪为10年。

  现在,在缴纳50万美元保释金后,Thompson被保释出狱。

  美国商品期货买卖委员会(CFTC)也针对Volantis提出了民事指控。


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